|
   
香港交易所股票代號: 0296
 
 
   
 
  主頁 > 企業管治 > 內部監控
   
 
董事會知悉其就維持及檢討本集團內部監控系統之成效的責任。該系統旨在將本集團所承擔之風險減至最低,並用作日常業務營運之管理工具。該系統僅對失實陳述或損失提供合理保證而非絕對保證。

內部監控系統主要由管理層負責設計、實施及維護,以保障股東投資及本集團資產。所有資本及收入項目之預算及預測由高級管理層編製及檢討。管理層密切監察業務活動並每月將經營之財務業績與預算╱預測進行對比檢討。

本集團已建立適當的內部監控程序,以全面、準確及適時記錄會計及管理資料,並定期進行檢討及審核,確保財務報表的編製符合公認會計原則、本集團之會計政策及適用的法律及法規。內部審核部門被委派定期對本集團選定之系統進行檢討,並向管理層報告審核檢討結果或違規情況(如有)及就實施系統之所需步驟以提高營運或財務監控提供意見。有關內部審核檢討結果及商定執行計劃向審核委員會及董事會報告。

本年度內,管理層已經分析監控環境及風險評估,鑑別所實行之各個監控系統。檢討方式包括會晤相關管理人員及員工、審閱內部監控系統之相關文件、對內部監控設計上任何不足之處的調查發現進行評估及提供改進建議(如適用)。檢討範圍及結果已向審核委員會報告,並已由其審閱。

本集團亦已設有下列主要監控措施,以強化內部監控系統:

i.
定期為管理層編製收入、借據簽單應收款賬齡及應收款賬齡的報告和內部財務報告,以提供本集團財務表現的持平及易於理解的評估;

ii.
內部審核部門突擊點算於賭場持有的現金、籌碼及客戶存碼以及賭場優惠券,以保障集團資產;

iii.
定期檢討酒店及博彩業務分部的營運系統,以確保服務質素;

iv.
每月向全體董事提供內部財務報表的更新,載有本集團表現、狀況及前景的公平及易於理解的評估,並具有充足詳情;

v.
內幕消息披露機制及程序,以在內部工作組(如需要)協助下,確保任何一名或多名高級人員得悉的任何重大資料須予及時識別、評估及知會董事會;

vi.
有關遵守法律及監管規定之政策與常規會由董事會指派的企業管治委員會定期檢討及監察;

vii.
成立持續關連交易合規委員會以定期監察、控制及檢討本公司之持續關連交易,確保妥為符合一切相關法律及法規及上市規則及披露規定;及

viii.
設立檢舉政策,讓本集團僱員在保密情況下就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生之不正當行為提出關注。審核委員會將檢討有關安排,並確保有適當之安排,讓本公司對此等事宜作出公平及獨立的調查。

董事會及審核委員會已就內部監控系統之成效(包括財務、營運、合規監控、風險管理職能)和本公司會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗,以及本集團員工所接受的培訓課程及本年度有關預算是否足夠進行檢討。董事會認為,本集團已維持良好而有效的內部監控以保障股東之投資及本集團資產。